6月30日，自治区公安厅联合中国人民银行内蒙古自治区分行、内蒙古自治区通信管理局召开全区打击治理电信网络诈骗犯罪新闻发布会，向社会各界通报我区打击治理电信网络诈骗犯罪工作的进展情况、主要成效，同时回应社会关切，进一步提升群众防骗识骗能力，凝聚全社会反诈合力。公安厅刑事侦查总队副总队长梁治中、中国人民银行内蒙古自治区分行支付结算处处长杨光兴、内蒙古自治区通信管理局网络安全管理处四级调研员张琨出席发布会并答记者问。
2025年上半年打击治理电诈工作情况
以打开路
保持严打高压态势
全区公安机关充分发挥打击犯罪主力军作用，综合实施“立足境内、打击境外、云剑引领、利剑发力、集群推进、大案攻坚”的打击策略，持续开展断卡、断流、拔钉等专项行动，围绕侦查打击、宣传防范、预警劝阻、规范执法等方面，统筹侦查资源，集中优势警力，破大案、打团伙、斩链条，有力震慑了犯罪分子的嚣张气焰。上半年，全区共破获电诈案件1670起，抓获嫌疑人2650人；发起全国集群战役16个，涉及31个省市自治区，涉案线索1660条，刑事打处800余人。全区打击电诈工作实现发案、损失、破案、抓人发展趋势均优于全国平均水平的“四优”目标。
以防为先
织密反诈“防护网”
坚持拦截封堵、技术反制、劝阻回访、精准宣防“四位一体”协同推进，建立涉诈域名网址、电话短信常态化拦截封堵机制，从预警、封堵、溯源三个场景全流程提供精准预警数据资源，常态化开展上门入户防电诈专项行动。上半年，共封堵涉诈域名276.12万条，处置预警信息641万条，成功阻止635万人次受骗；紧急止付资金69.89亿元，冻结资金3.59亿元，返还资金5656.62万元。通过全区高校反诈联盟和“开学第一课反诈进校园”等一系列活动，推进反诈宣传覆盖全区大中小学全体师生，进一步织严织密防控网络。5月份立案1296起，同比下降3.36%；损失金额0.95亿元，同比下降10.02%，发案反弹势头得到有效遏制。
以治为基
清源固本保平安
聚焦通讯、金融、互联网等重点领域，联合人行、通管、网信等部门，全方位组织开展通讯领域监管、“资金链”治理、互联网乱象清查、重点人员管控等工作，严格落实电话卡、银行卡实名制，依法依规实施联合惩戒，源头防范电信网络诈骗犯罪发生。上半年，共打处“两卡”违法犯罪嫌疑人2969人；各银行通过风险排查、监测等手段发现异常并采取管控措施账户5.9万户，发现异常并拦截交易资金2.6亿元（其中最大一笔为呼和浩特市拦截735万元）；电信运营商积极推广境外语音短信“按需开通”服务，关闭国际短信接收用户1046万余户、国际语音接听用户25万余户。今年以来，共劝返滞留境外涉诈高危人员226人，整体劝返率88.91%，涉诈重点人员管控工作位列全国第6名。
当前电信网络诈骗犯罪形势特点
目前，随着国内打击治理力度持续加大，诈骗团伙逐步转移至境外，电诈犯罪整体呈现“窝点分布全球、团伙多国参与、技术愈发先进、危害不断加剧”的特点。诈骗分子聚集在所谓的“科技园”“工业园”“开发区”，逐步形成较稳定的大型跨国犯罪集团，同时紧跟社会热点，迎合不同群体，精心编写诈骗剧本，千人千面定制化诈骗。综合上半年案件来看，我区电信网络诈骗犯罪案件仍以刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款以及冒充公检法、领导、客服等传统诈骗手段为主，同时还出现利用“线上诈骗+线下取现”的组合模式，采取混合虚拟币、跨境消费、黄金实物等方式转移涉诈资金新模式。
“资金链”治理是打击治理电信网络诈骗工作的重要环节之一，请问金融行业在涉诈“资金链”治理方面主要采取了哪些举措，取得哪些成效？
近年来，人民银行内蒙古自治区分行深入贯彻落实党中央、国务院、人民银行总行、自治区党委政府关于打击治理电信网络诈骗工作要求，持续指导各银行、支付机构落实风险防控主体责任，全面强化业务风险管理，深化警银协作，配合公安机关强化涉诈“资金链”精准治理。2025年以来，全区万元以上涉诈资金转移规模同比下降48%，涉案账户数量同比下降43%，“资金链”精准治理取得积极成效。采取的措施主要有以下几个方面：
一是严格落实金融惩戒措施。各银行、支付机构按照《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关要求，对公安机关认定的惩戒对象实施金融惩戒措施。2025年以来，全区银行、支付机构累计对2700余名公安机关移送的惩戒对象实施金融惩戒。
二是持续深化警银协作。各银行、支付机构持续开展账户风险排查，及时移交异常线索，积极协助公安机关做好涉诈账户查冻扣。2025年以来，各银行通过风险排查、监测等手段发现异常并拦截可疑交易2.6亿元，向公安机关移送异常线索涉及账户4900余户，协助公安机关止付、冻结银行账户8800余户，向群众返还资金3900余万元，配合公安机关做好保护性止付，助力群众挽损2.3亿元。
三是深入开展宣传教育。建立全区反诈宣讲团队，构建全方位、广覆盖的反诈宣传体系，切实增强人民群众合规使用银行账户和识骗防骗意识，持续营造全民反诈氛围。2025年以来，全区各级人民银行、银行机构累计开展宣传5700余次，覆盖70万人次。
打击治理电信网络诈骗犯罪是人民群众广泛关注的一个焦点，电信领域已成为不法分子实施诈骗引流的重要渠道，请问通管部门在防止电信网络诈骗方面采取了哪些措施？
通信管理局作为自治区电信行业主管部门，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，深入落实工信部、自治区党委政府关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪的各项工作部署，积极推进源头治理和综合治理工作。一是压实电信企业社会责任。建立企业反诈工作“一把手”责任制，组织企业签订反诈责任任务书，引导企业正确对待经济效益与社会责任之间的关系。印发挂牌督办暂行办法，对于反诈工作不力的各级企业，采取约谈、责令整改、挂牌督办等措施进行处罚，今年已对8家企业下发风险提示函，对2家企业进行了约谈。加大对销售从业人员的监督检查力度，要求签订不参与电信网络诈骗承诺书，开展警示教育和业务培训，提高从业人员的识诈能力。二是不断强化电话卡源头治理。严格落实电信用户实名制工作和“一证五卡”“一证十卡”要求，电信用户实名制率达到100%。严禁多发新卡、违规办卡、批量开卡等问题发生。开展跨境通信提醒和推广跨境电话短信“按需开通”服务，精准防范境外电信诈骗。实施涉诈用户信用联合惩戒，上半年，惩治公安机关通报的涉案电话卡231张，纳入不良信用名单231人，累计向自治区公安厅反诈中心提供GOIP线索139批次。全区涉案电话卡数量保持低位，涉案号卡较去年同期下降61.5%。三是提高技术反制能力。上半年共拦截涉诈通话量28.7万次，拦截电话号码25.8万个。封堵公安机关推送的域名244.4万，向公安机关推送涉诈网址84.9万，推送涉诈短信142.9万条，推送涉诈APP 218个，推送互联网账号73个。四是提升反诈宣传效能。专门印发通信行业反诈宣传工作方案，组织企业通过视频彩铃、闪信提醒、营业场所大屏等方式，开展多渠道、多形式的反诈宣传活动，今年以来累计发送反诈公益短信2.15亿余条。
蒙公网安备15010502000836号
